外汇券商TMGM存在大量监管漏洞，风险极大，疑似要跑路

要懂汇圈网 2023年11月16日 13:21:08 1016 0

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真相探索|TMGM平台监管漏洞多！风险大！即将跑路！

给我一个线索，撬动事情的真相！我是真相哥！

今天真相哥正在网上冲浪，看见许多网友称TMGM平台即将跑路！本着还原事实真相的目的，真相哥就TMGM做了一些深入调查，接下来将一一为大家解开谜团！

这些信息看的真相哥真是冷汗直冒！还有一位网友发出了下图TMGM代理的朋友圈，连发三条让大家尽快出金，否则责任自负！如果是真的，那么就是一个资金盘跑路的套路！究竟怎么一回事呢？

疑问一：TMGM真的是正规平台吗？

通常我们在识别一个平台是否正规前，首先检查它的牌照。在TMGM的官网上宣传是拥有三个牌照接受监管（澳大利亚ASIC：TrademaxAustraliaLimited、新西兰FMA：TrademaxGlobalMarkets(NZ)Limited、瓦努阿图VFSC：TrademaxGlobalLimited）。

通过搜索TMGM在MT4上的实际交易公司主体，真相哥查到TMGM一共在MT4上实际发生交易的3家公司主体分别是：TradeMaxGlobalLimited、TradeMaxAustraliaLimited、TradeMaxGlobalMarkets(NZ)Limited。

看起来好似与官网并无差别，但是瓦努阿图牌照TrademaxGlobalLimited中Trademax的m是小写，而实际交易公司TradeMaxGlobalLimited的M是大写，这是一种混淆的手段，用于迷惑投资人误以为这俩是一样的公司主体。

从这一点，真相哥就不敢说他是一家正规的平台！下面我们就公司主体做一个拆分解析。

（1）瓦努阿图的TradeMaxGlobalLimited

在MT4上，TMGM就属TradeMaxGlobalLimited这个公司的服务器最多，而TMGM官网上的牌照TrademaxGlobalLimited与他最为相似，真相哥就来扒开这两者的真面目！

真相哥通过瓦努阿图金融服务中心官网查询，发现之前的确拥有TrademaxGlobalLimited这家公司的牌照，但是真相哥想进一步了解时，却搜不出TrademaxGlobalLimited的注册信息，于是换了一个主体TradeMaxGlobalLimited同样是搜索结果为零！

不死心的真相哥换了一个搜索方式，通过TradeMax搜索出了这家名为TRADEMAX(V)LIMITED的公司。

而TRADEMAX(V)LIMITED的公司资料显示，这是一家行政和支助事务活动的公司，并且该公司100%的控股公司为TRADEMAXGLOBALLIMITED！但是在瓦努阿图官网却无法找到TRADEMAXGLOBALLIMITED相关的公司信息！这是因为该公司的实际注册地址并不是在瓦努阿图！

在TRADEMAX(V)LIMITED公司董事处，真相哥还发现，该公司董事之一是一位名叫LiSongYu的中国人，那么真相哥推测，TMGM是有中国人参与控制的！记住这个名字，后面还会提到！

（2）第三方企业平台关于TradeMaxGlobalLimited的查询

真相哥对于TrademaxGlobalLimited这家公司真的是充满了好奇，于是通过第三方平台搜索了关于TrademaxGlobalLimited的一些公司信息，真的发现了一些不得了的事！

名字为TrademaxGlobalLimited的公司一共有两家，分别位于香港和澳大利亚的公司，香港公司已经解散，而澳大利亚这家公司主体，在TMGM的官方不是名叫TradeMaxAustraliaLimited吗？

真相哥找出了TrademaxGlobalLimited的公司在澳大利亚上的信息，TrademaxGlobalLimited仅仅只是一家注册公司。所以TMGM不管是用瓦努阿图的TrademaxGlobalLimited还是澳大利亚的TrademaxGlobalLimited作为公司主体在MT4上进行交易，都是不接受正规监管的！

（3）未提到过的TRADEMAXGLOBALMARKETS(TMGMEUROPE)PTYLTD

在第三方平台还有这么一家公司，TRADEMAXGLOBALMARKETS(TMGMEUROPE)PTYLTD，从名字就可以看出该公司与TMGM有着密不可分的关系了，而真相哥仔细查看，又一个熟悉的名字跃然眼前~没错，又是他LiSongYu！

这次还有一个新名字：TongYangWang。这些妥妥的都是终中国人名啊！这两个人与TMGM一定有着不可告人的秘密！真相哥这回可以肯定的说，TMGM与靠谱两个字不搭边了！也绝对是一家中国人在把控的平台，要知道中国对于外汇是没有相关法律的，只要一环套一环把公司做到外国去，就可以逍遥法外了！

（网友提供图片）

疑问二：TMGM不靠谱，它的代理商知道吗？

真相哥在不少网站上有查到关于TMGM的代理商也被控诉的帖子，有人说平台与代理商狼狈为奸，也有人说自己被拉近QQ群诱导开户违规喊单……都是一样的诈骗套路，一样的被代理商坑骗，资金陷入无底洞……

具真相哥查询，国内知名的“财经专家”—老索财经也是TMGM的代理商！为什么说他是“财经专家”呢？真相哥之前了解到老索财经会以很专业的角度发布一些文章，让投资者认为发表的东西很权威。当你加了这些老师以后，选择在他指定的交易平台代理商那里开户，他开始给你喊单。在喊单的过程中他会做出很多手脚，比如一个涨势，他会让你在中间震荡期不停的建仓平仓加仓减仓。这么操作主要是为了能刷出更多的手续费，这些个喊单老师就是吃手续费的。投资者会发现最后盈利的钱还不够交手续费的，好的话不赔不挣，不好的话直接就被刷爆仓。

有没有发现，与TMGM受害人所说的套路一模一样！就是老索此类人的盈利模式。用虚拟盘交易结果来误导群众，从而吸引客户，再引人入其微信朋友圈进行引导到指定券商（黑平台）入金，从而进行诈骗行为。不少网友上当受骗，血本无归，惨淡收场，有血气的网友坚持曝光与寻求帮助，有一些则自认倒霉。

所以TMGM是个“人”就可以做代理，更别指望这个“人”有多靠谱了！

疑问三：TMGM是否近期真的要跑路？

真相哥通过近期关于TMGM的客诉，总结出来，TMGM现在的问题就是在于恶意爆仓、不给出金…并且时间都是近段发生，这写征兆都很符合之前跑路的GCG、USG等平台，在跑路前如出一辙。

资金盘手段主要有以下几招：

盈利了想平仓，这时候就会出现点差很大，并且平仓的时候滑点几百点。本来赚钱的结果平完仓变亏钱了！不是号称顶级流量吗，流量商的数量，质量都那么厉害，怎么可能出现那么大的点差，那么大的滑点？
盈利想平仓，或者亏损想止损的时候，卡盘没法平仓，等系统恢复的时候，赚的钱已经没了，或者设的止损价已经穿了！
直接封账号！！除了卡盘，高点差，滑点这些手段以外，终极的手段就是封账号了，经常会无缘无故封人账号！