以色列博主因涉嫌 2 亿美元二元期权诈骗案在俄罗斯被捕

据外媒报道，俄罗斯国际刑警组织在圣彼得堡普尔科沃国际机场拘留了加拿大裔以色列博主兼赛车爱好者 Joshua Cartu。这名45岁的男子经常在社交媒体上展示他的奢华生活，因涉嫌二元期权欺诈计划而被美国发出国际逮捕令，最终在俄罗斯被捕。

欺诈指控

Joshua Cartu的被捕标志着全球欺诈调查的最新进展。据报道，他的兄弟姐妹和商业伙伴也参与其中，诈骗投资者超过 2 亿美元。2013 年至 2018 年期间，Cartu 兄弟 Joshua、Jonathan 和 David 涉嫌运营 BeeOptions、Glenridge Capital 和 Rumelia Capital 等网站，承诺二元期权 交易带来丰厚回报。然而，美国商品期货交易委员会 ( CFTC )称，这些承诺是虚假的，大多数投资者遭受了重大损失。

Cartu 兄弟及其同伙 Liav 和 Nati Peretz 被指控以 Tracy PAI Ltd 的名义在以色列经营呼叫中心，针对毫无戒心的美国客户。

据称，他们在专业知识方面误导客户，操纵交易结果，并通过复杂的金融交易掩盖非法资金的流动。CFTC调查还发现，与Cartu兄弟有关的公司处理了与这些欺诈活动相关的超过1.65亿美元的信用卡支付。

全球调查和法律影响

2024 年 3 月，美国德克萨斯州西区地方法院裁定 Jonathan Cartu、Liav Peretz 和 Nati Peretz犯有欺诈和非法二元期权交易罪，并命令他们支付超过 2.04 亿美元的罚款和赔偿金。

由于俄罗斯与美国之间没有引渡条约，Cartu在俄罗斯被捕具有特别重大的意义。当地报道称，如果美国当局不在 48 小时内确认指控并提交必要文件，他可能会被释放。然而，如果美国确认调查，俄罗斯当局可能会寻求法院命令正式逮捕他。

标签： 美元 期权 诈骗案