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DR Capital几大公司合作凑不出一张牌照!却称24小时稳定盈利!?

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近期一家名为“东融资本国际有限公司”,也就是DRCapitalInternationalLimited引起了神探的强烈关注!其自称是一个提供多元化金融服务的在线平台,专注于全球金融差价合约(CFDs)交易。

   

并宣称自己在开曼注册,且受到开曼群岛政府严格的监管,其表示这能确保了公司的“合法性和稳定性”。神探为此感到十分震惊,毕竟谁能不知开曼群岛“避税天堂”和“离岸监管”的美誉?

更重要的是!神探我在开曼群岛金融管理局CIMA官网的受监管实体中,根本找不到该公司的具体信息。这意味着DRCapital 根本在欺骗投资人,其在开曼群岛CIMA并不受监管!  

同时旗下的EeXced量化交易平台也引起了神探的强烈关注!   

首先,作为一个券商自研并运营的平台,本身就摆脱不了其潜在垄断信息源和解释权,这对于投资人来说是绝对的不对等关系,是巨大不稳定因素。

对于投资人来说是一个极为巨大的隐患,更何况该平台的公司主体并不受到监管!而这样的一个平台却宣称“能24小时自动交易,并每天获得稳定的收入。”不知道的还以为是台印钞机呢!

   

DRCapital还格外喜欢扯虎皮!比如其就在官网高调宣传自己与开曼群岛的信托公司Fairheads有相关合作。但有趣的是这个Fairheads和DRCapital不愧为一丘之貉!其同样不受开曼群岛CIMA的监管!

   

此外,其更是为了借用贝莱德公司这个巨头名声,厚颜无耻拉着

FutureAdvisor这家贝莱德投资的科技公司一起宣传!

但搞笑的是,DRCapital并不知道FutureAdvisor这个公司在上周被贝莱德出售给了Ritholtz财富管理公司!目前还在挂着羊头卖着狗肉实属可笑!

还不止这!DRCapital用于在国内营运的公司实体“东融银信投资集团”更是问题重重!

      

经过神探核查后确定!该实体全名“东融银信投资(海南)集团有限公司”是一家登记在海南省市场监督管理局的有限责任公司!目前已经因“登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名录,且经营状态变更为了“存续”状态!   

   

同时我们通过国家企业信用信息公示系统,可以确定该公司是以梅梦冬为首,以陈昕和唐子钧为辅的公司架构!而且其营业执照中并不包含资产管理之类的金融服务资质,这意味着它在国内经营金融市场的的交易的话本身就是违法的!

但有趣的是!神探查询到了其年度报告信息时,且发现其公司社保认缴人数统统为零!并且其“认缴出资额”虽然高达1000万,但实缴出资额为0!

很明显该公司就是一个空壳!根本就没有资金注入注入,更是连一个认缴的五险的员工都没有!同时该公司也有相关的金融资质,甚至目前看来公司处于失联“存续”的状态!   

神探认为说该公司已经跑路都不为过,但这样的公司却被DRCapital挂出来高调宣传并表示一直保持合作!?

神探认为DRCapital是一个基于EeXced这个自研平台而设立的品牌,其行为存在多重疑点,包括虚假宣称受开曼群岛监管、合作关系的不实及公司虚假运营等的问题。

综上,神探认为其存在巨大隐患,并且不排除其就是资金盘的可能性!特此提醒汇友们!

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