印度金融监管机构对币安处以 225 万美元罚款

印度金融情报机构（FIU）对全球最大的加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。

币安重返印度

币安是印度运营的九家外国加密货币交易所之一，去年 12 月印度金融情报机构封锁了这些交易所的访问权限。该命令甚至要求苹果和谷歌从其应用商店中删除对这些加密货币交易所的本地访问权限。

根据印度现行规定，加密货币交易所需要向金融情报机构 (FIU) 注册为报告实体，并遵守当地的反洗钱规定。此外，还要求对加密货币交易和利润预扣税款。

在被列入黑名单的交易所中，总部位于塞舌尔的 KuCoin 是第一家遵守印度法规的交易所，它在一个月内就遵守了法规，并支付了 345 万卢比的罚款。尽管币安没有发布任何官方公告，但有报道称该交易所正计划通过支付罚款来恢复其在该国的业务。

币安已于去年 5 月在金融情报机构 (FIU) 注册，这将使其能够恢复在印度的业务。

币安的监管困境

尽管币安是最大的加密货币交易所，但它在全球范围内面临着监管方面的强烈反对。最初，该交易所在不关注当地许可的情况下将业务扩展到跨境，但在遭遇大规模监管反对后，它不得不改变这一策略。

与此同时，加拿大反洗钱机构也在 5 月份对币安处以 438 万美元的罚款，原因是其违反了当地的反洗钱规则。然而，币安对这一处罚提出上诉，称其没有将其服务直接面向加拿大居民。有趣的是，该交易所已宣布于 2023 年 5 月退出加拿大市场。

在美国，币安的困境十分严重，这家全球交易所在与司法部达成 43 亿美元的和解协议后被迫退出美国。该交易所还向美国商品监管机构支付了 28.5 亿美元。此外，前首席执行官赵长鹏承认违反了《银行保密法》的一项指控，并被判处四个月监禁。

最近，Binance.com 的美国分支机构 Binance.US 也在七个州失去了其货币转账许可证。此外，该交易所还暂停了康涅狄格州、佐治亚州、俄亥俄州、明尼苏达州和华盛顿州的新用户注册。

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