德国联邦金融监管局BaFin指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，Blue Whale Investment没有获得授权，不能在德国开展银行业务或提供金融服务。
BaFin指出，该实体不受BaFin监督，也不与受英国监管的公司Blue Whale Capital LLP有任何关联。其网站 bluewhaleinvestment.net上提供的信息让该监管机构有合理理由怀疑，Blue Whale Investment 在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。
在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得《德国银行法》的授权。关于某家公司是否已经获得BaFin的授权的信息，在该监管机构的公司数据库中可以查询。
早在2021年1月底，已将BLUE WHALE纳入虚假交易商名单，曝光的网址为https://bluewhaleinvestmentmanagementltd.com，现已无法打开，投资者需警惕其更换域名行骗。
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