国际刑警“反欺诈行动”半年逮捕近2000名网络诈骗犯

全球范围内打击社会工程欺诈的行动已经在全球范围内发现了诈骗者，查获了大量犯罪资产，并在各大洲触发了新的调查线索。

国际刑警发动的为期两个月（2022 年 3 月 8 日至 5 月 8 日）的行动代号为 First Light 2022，有 76 个国家参与了国际打击电信和社会工程诈骗背后的有组织犯罪集团的行动。参与国的警察突击搜查了涉嫌电信或诈骗欺诈的国家呼叫中心，特别是电话欺骗、浪漫诈骗、电子邮件欺骗和相关金融犯罪。

国际刑警组织表示，此次行动虽然结果仍在公布，但目前已达成的初步数据包括：

● 全球 突袭1,770 个犯罪窝点

● 确定了约 3,000 名嫌疑人

● 约 2,000 名经营者、欺诈者和洗钱者被捕

● 约4000个银行账户被冻结

● 截获价值约 5000 万美元的非法资金

国际刑警“First Light 2022行动”成果

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心(IFCACC)主任罗里·科科伦在一份声明中说:“只有通过执法部门跨国界合作才能成功解决这些犯罪的国际性问题，这就是为什么国际刑警组织在为世界各地的警察提供协调战术反应方面至关重要。” “电信和商务电子邮件诈骗是许多国家严重关注的问题，对经济、企业和社区产生了巨大的破坏性影响。”

葡萄牙国家刑事调查警察机构Policia Judiciária在“First Light 2022”行动期间查获的数宇证据和伪造的官方文件

这次行动是世界各国政府和执法机构打击日益增长的网络威胁的最新例子，这些威胁来自勒索软件和其他犯罪。 2022年5月，国际刑警组织一项名为“杀人蜂”的行动逮捕了一名尼日利亚男子，他使用远程访问木马(RAT)窃取公司凭证并重新路由金融交易。 

这一行动是在另一名尼日利亚男子在国际刑警组织为期一年的名为“黛利拉行动”的行动后被捕一周后发生的。 这名嫌疑人因涉嫌针对公司开展跨大陆网络钓鱼诈骗而被逮捕。 

今年1月，在另一次由国际刑警组织领导的行动中，尼日利亚执法部门逮捕了11名成员，据说他们是一个名为SilverTerrier的组织的成员，涉嫌实施BEC诈骗，影响了全球数千家公司。  

5月28日，尼日利亚警察逮捕了SilverTerrier网络犯罪团伙（又名TMT ）的嫌疑领导人

国际刑警组织还不仅与执法机构密切合作，还与 Fortinet、Palo Alto Networks 和 Trend Micro 等网络安全供应商在一个名为Gateway（“网关”）的信息共享计划中密切合作，该计划在导致 SilverTerrier 嫌疑人被捕的行动中发挥了重要作用。随着国家和公司试图抵御日益复杂的网络犯罪团伙，这种公私合作至关重要。

今年4月，国际刑警组织负责网络犯罪威胁应对和行动的助理主任道格•威茨奇(Doug Witschi)对《纪事报》(The Register)表示:“我们无法摆脱这个问题。” “我们需要作为一个全球社区应对这一挑战。 而Gateway就是朝着这个方向迈出的一步。”  

中国香港警方突击搜查了多个涉嫌电信或诈骗诈骗的全国性呼叫中心，进行逮捕和查获

“不同类型的电信和社会工程欺诈的跨国和数字性质继续给当地警方带来严峻挑战，因为肇事者与受害者来自不同的国家甚至大陆，并不断更新他们的欺诈计划，”中国北京国际刑警组织国家中心局局长段大奇说。

最近的行动逮捕了一系列嫌疑人。某庞氏骗局骗取了近2.4万名受害者近3600万美元。 被认为是幕后主使的中国公民在巴布亚新几内亚被捕，并通过新加坡返回中国。 

据国际刑警称，新加坡执法机构利用行动中收集到的信息，解救了一名被骗假装被绑架的少年，目的是向其父母索要160万美元的赎金。  

国际刑警还获得了一些正在出现诈骗苗头的信息，包括洗钱者如何通过受害者的个人银行账户洗钱，社交媒体如何助长人口贩运，以及罪犯如何伪装成银行官员，通过欺诈欺骗人们分享在线登录信息。  

FX110提醒

像“第一光2022行动”所针对的那些骗局，对诈骗组织来说影响深远，利润丰厚。根据 FBI 的数据，2016 年至 2021 年期间，全球共发生 241,206 起 BEC 和电子邮件帐户泄露 (EAC) 诈骗事件，骗取了超过430 亿美元的资金。

此外，在 2021 年 1 月至 2021 年 7 月期间，联邦调查局收到了 1,800 多起与网络浪漫诈骗相关的投诉，导致受害者支付了约 1.334 亿美元。

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