美国司法部 (DOJ) 指控迈阿密的三人共谋诈骗银行和加密货币交易所超过400万美元。
根据一份新闻稿，三名被告分别是Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，三人已于周二被捕。
美国司法部在一份未公开的起诉书中称，2020年初，总部位于迈阿密的三人组使用“伪造的美国护照、驾照和被盗的个人身份信息的照片”在“领先的加密货币交易平台”上开设了账户。起诉书称，他们将这些账户与几个银行账户相关联，使用ATM将钱存入这些银行账户，并购买了价值超过400万美元的加密货币。
据美国司法部称，这些加密货币后来被转移到被告及其同谋控制的交易所外的钱包中。转移完成后，据称被告打电话给银行虚假报告加密货币购买未经授权，导致银行撤销交易。
据美国司法部称，该计划导致银行处理了超过400万美元的欺诈性撤销，交易所损失了超过350万美元的加密货币。
负责纽约国土安全调查的特别代理人Ricky J. Patel在一份声明中表示：“Cabrera、Hernandez和Ramirez协调了这项大规模行动，通过加密货币交易所和美国银行洗钱数百万美元，最终利用了虚拟货币市场和美国金融体系。”
来源：The Block
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