USGFX联准国际最新动态：客户资金严重短缺,索赔3.57亿美元,资金仅800万美元

联准国际集团（即USG或USGFX）的清算人BRI Ferrier昨日（1月25日）表示，债权人的索赔已达到 3.57 亿美元，而且这一数额可能会进一步增加。

该公司陷入了严重的财务困境，BRI Ferrier 在一份声明中表示：“目前有大约 800 万美元的可用资金，根据最近的法院命令，这些资金都对有利于信托债权人的信托印象深刻。然而，提出的债权人索赔继续增加，迄今为止我们已收到约 3.57 亿美元，其中约 3.49 亿美元来自信托债权人。”

他们补充说，虽然尚未对索赔进行正式裁决，但投资者已经向澳大利亚金融投诉局（AFCA）提交了“大量”索赔。

USGFX 于 2020 年年中破产，其控股股东 Soe Hein Minn 失踪，在客户和债权人一直在等待期间，管理人员一直在努力解决问题。

在其最后一次更新中，由管理员转变为清算人的 BRI Ferrier讲述了一个业内的离奇故事。除了在当时获得 ASIC 许可的 USGFX 找到数百万美元的合法客户存款外，还有数千万美元的索赔由一群债权人提出，他们说他们投资了 USGFX 提供的金融产品，每月支付约每月 0.8%——比当时全球大多数银行提供的 0%。该产品名为U-Plus，主要在中国的大陆和台湾推广，其报价文件中引用了该公司的AFSL。

据悉，目前有大约800 万美元的可用资金来支付所有债权人（包括前客户），其中大部分来自管理人员从澳大利亚税务局收到的 600 万美元的退款，该退款是从之前多缴的税款中获得的。

BRI Ferrier 表示，他们正在继续追查持有公司资金的货币处理器。不幸的是，迄今为止，大多数离岸货币处理器一直不合作，特别是UPay和TVPay，它们显然是由Soe Hein Minn控制的——实际上可能是一个骗局。无论如何，BRI Ferrier一直在寻求恢复，包括与其中一方参与国际仲裁程序。

管理人正在继续探索支付给Maxi EFX Global AU Pty Ltd(交易名称为EuropeFX)和BrightAU Capital Pty Ltd(交易名称为TradeFred)前客户的结算款的可能追回办法。Maxi EFX Global AU Pty Ltd是该公司的前客户授权代表。此外，还有一些客户投诉，正在就潜在的外部资金进行调查。

据悉，管理员已经聘请了一名私家侦探来协助寻找海外的关键个人/团体，即Soe Hein Minn，特别是在缅甸和台湾。这些调查正在进行中，但BRI Ferrier指出，调查受到了缅甸政治动荡和新冠肺炎大流行的阻碍。

管理人员在其评论中补充说，很明显，USGFX 历史上曾出现过严重的违法行为和对客户资金的不当处理，他们预计将起诉某些相关人员。

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