一项“稳赚不赔”的投资
“我们公司由两家大型企业控股，实力雄厚，你们可以去查。”2018年2月，重庆市渝中区的解放碑财富中心大楼里的投资讲座现场，重庆润洛区块链科技发展有限公司的樊某，正向群众介绍他们的“投资优势”。
樊某接着说：“我们总共发行了2个亿的SPS商链（虚拟货币），一直在大幅升值，一个SPS商链从最初9毛涨到1.6元，公司上市以后，甚至能暴涨100倍，就算涨不到这么多，公司也会以3元的价格托底回收。”听说这个项目可以稳赚不赔，不少听众内心蠢蠢欲动。
于是，接下来有不少听众开始尝试向樊某提供的公司账户里投钱，根据指导换成“润洛商城”APP的账户积分，再用积分购买商品，从而获得可以升值的SPS商链。
投资者购买的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健产品很快就寄到了投资者手中，获得的SPS商链在“润洛商城”APP里也一路升值。
“千万不能套现，你还能赚大钱！”
价值迅速飙升的SPS商链靠谱吗？有的投资者产生质疑，想将投资的钱套现。“千万不能套现！你还能赚大钱！”公司从投资者中选出的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”分享着自己的“成功经验”，向大家注射“强心剂”。
投资者一次次相信了他们的话，不断向亲朋好友筹集资金投入进去。也有少数投资者感觉情况不妙：他们的钱似乎永远只能投入，不能套现。很快，润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的软件，甚至信誓旦旦地与投资客户签订了保值协议，将大量客户长期“套牢”。
2022年3月，大量的投资者醒悟过来，向当地的公安机关报案，而此时，已有1134名受害人被骗，共计被骗1900余万元。
“SPS商链”背后的猫腻
该案的实际操控者樊某，自称海归，曾在德克萨斯州操盘过公司，动则飙着英语对自己的行为进行狡辩，甚至引用法律条款为自己开脱。并且，樊某还将1900多万元赃款中的绝大部分转移到海外，购买了国外股票。
专案组所面对的公司，是一具不折不扣的空壳。随着深入调查，专案民警还发现，润洛区块链科技发展有限公司与投资者签订的大量合同里，竟然只有会员们的单方签字，这就更增添了案件侦办的难度。
侦查发现，樊某等人先是推出合法经营项目，让两家有实力的大型企业控股，然后对外谎称是由这两家大型企业共同打造的国家级区块链，吸引客户，并宣称公司旗下的数字货币有很大的升值空间，诱导其购买SPS商链。
群众购买后就在润洛商城APP上注册会员，公司将会员投资的相应积分充到其账号上，再配送等价产品。
成功吸引大量投资者后，樊某迅速从两家大型企业收回股份，再找来几家上市的皮包公司借尸还魂，故意隐瞒股东变更情况，利用时间差继续虚假宣传。同时通过口口相传和巡回路演的方式鼓吹SPS商链不断上涨，从最初的每个0.9元升值到1.63元。但其实价格都是由他们自己控制的，目的就是让投资者感觉SPS商链会不断升值，为他们继续吸收投资者资金造势。
侦办过程一波三折
事发后，该案主谋樊某、曾某、与董某人间蒸发。警方立即进行网上追逃，曾某和董某很快被抓获，樊某则继续潜逃，还用英文写了一封邮件，狡辩自己的行为不是诈骗。
民警紧追线索，最终在深圳将樊某抓获，诈骗团伙三名首要分子全部落网。法人董某善于狡辩，且事先销毁了大量罪证。警方通过各种侦查手段，将证据恢复并摆在她的面前后，她才放弃狡辩，供认不讳。
樊某有前科，不仅会一套套说辞，还用英语增加讯问难度。警方在了解到其妻子身患癌症，女儿面临高考，便劝他坦白罪行，争取宽大处理。樊某最终主动交待，并委托律师变卖股票，与董某和曾某一起凑齐了所有诈骗钱财。
该案中有数量众多的受骗者，他们被骗数额从500元到100多万元不等。在众多受害人中，60岁以上的老人就有237人，岁数最高的达98岁。该案的破案难度大，追赃难度更大，受害者的钱很难尽数追回，而此案，警方成功破案并全额追回所有赃款，办案民警所付出的辛苦和努力可见一斑。
天网查提醒
投资者必须警惕，借助炒作区块链概念行非法集资、诈骗之实的违法犯罪行为正在快速攀升，且此类案件侦查、维权都存在难度。要想从根源上杜绝被诈骗风险，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域，否则就是给骗子机会；另一方面牢记“天上不会掉馅饼”，不要因为贪心而受骗。
标签： 货币
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