因为国内对零售外汇交易并无监管，但又有不少投资者有交易零售货币对的需求，导致国内投资者需要依靠其他国家的监管来判断平台是否合规。但各个国家都有各自的监管机构以及监管规则，交易者很难一一分析参透各国监管，而这，就给了不法诈骗分子可趁之机。
他们通过冒充监管、捏造监管、将职能机构张冠李宣称是监管等各种各样的方式，让受害者以为他们进入的是合规平台，看不出其诈骗黑平台的本质。
用户称：JM无法出金还一直要交钱
JM Trade，是之前天网查2021年就预警并收录的黑平台之一，没想到现在2024年了，还能看到它的投诉。
“JM平台无法出金，需要不断交钱”,这是JM Trade一位受害者近日所发的曝光。下图是JM Trade发给受害者的“催款”信息：
“系统检测到您属于新注册用户频繁出入金交易，存在洗黑钱嫌疑……并缴纳您账户资金的30%作为保证金，也就是您需要缴纳35251.38USDT保证金”。
受害者刚开始真相信JM Trade所说的“交完保证金后系统会自动入账到您的账户，届时可以一起提币至钱包”，实际情况却是他交完保证金，JM Trade又找了另一个理由继续要他交钱。
JM Trade监管存疑
作为一个黑平台，JM Trade非常厉害的一点是——存在时间非常长。天网查是2021年将之收录为黑平台的，而当时收录的域名现在还能正常打开。而查看其官网域名，发现其创建于2013年，居然已经有10年这么久了。
在JM Trade官网，其自称JM Trade是JM Financial Brokerage Services Co.的商品名，受科威特州商务部监管，注册号为355893。而据天网查查询所知，科威特并没有监管零售金融衍生品的机构，因此，我们对JM Trade宣称监管的真实性持保留态度。JM Trade除此以外并未公开其他监管信息；再加上受害者无法出金的遭遇，天网查建议大家视其为无监管平台，远离为上。
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