[要懂汇 汇圈神探]出金一千万，被冻结了账户！曝光币商洗钱黑幕，为什么你卖币后卡被冻结！！！

最近，宝二爷发布了一个视频称：自己的朋友的朋友因为场外交易，出金一千万，被冻结了账户，说该笔资产是非法所得，可能会被没收。

之前倒是也收到过这种消息，冻结账户也有过，不过都是查清之后解锁。

那么为什么会被冻卡，甚至没收呢？

其实此类问题在之前的文章中已经讲过很多次，重点不是你变现的资金体量，而是你变现的资金来源。

你钱来的不干净，是境外电诈的黑钱，警方肯定要冻结你账户的啊。

而一般来讲，冻结的黑钱在法院审判之后是要罚没的，所以他这个朋友的朋友，可能遇到了极端情况就是：这1000万里边，有很大比例的黑钱，所以导致被冻结，然后罚没。

讲的再细一点，打比方说他这1000万里，只有50万的黑钱，他可以委托律师去处理，说这50万我不要了，你把我卡解冻，我剩下950万是合法收入。

但如果你这1000万里，有950万都是黑钱，你说他还能张得开口说：警官我这950万不要了，我只想把我的白钱取走么？

那他朋友的朋友的表述过程中，就可能变成：我炒币的钱被公安罚没了。

然后再到了郭二宝这里，就变成了：炒币收入等于非法所得，江苏公安没收炒币者资产1000万。

唯一符合罚没资产的情况，就只有这么一个。其实答案很简单，但是被人为的搞复杂了。

许多炒币的韭菜，卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结，我敢这样说，只要你在币圈赚过钱的，绝对被冻结过银行卡。

曾经是这样一个韭菜，显示被公安机关冻结。

为了弄懂这件事，小编深入了解了币商行业，也做到了行业的意见领袖。

今天我冒死揭秘一下币商洗钱套路，让韭菜们避免掉坑。

众所周知，你去交易所买U的时候，会发现有非常多的商家审核你的银行卡流水，甚至进行人脸识别，审核条件越严格的，其实这种商家越安全。

散户买U会收到非常严格的审核，而商家收U，就会有非常多的散户抢着卖给他，只要价格挂多一分钱，上亿的资金都能在几分钟内出去。

而做坏事的人会怎么操作呢？他会注册一个币商账号，然后挂在平台以最高价格收U，那么黑钱就源源不断的汇入到卖币的韭菜账户。

而韭菜们被冻卡，血本无归，资金冻结划扣，让本来就不富裕的生活雪上加霜。

韭菜们如何避免呢？收到不是币商实名付款的钱一定不要，不要微信不要微信，微信无法核对实名。

不要卖平台最高价格，那是100%做坏事的人挂的高单，找熟悉的大宗商家出金。

好了，今天先聊到这里，这个行业还有很多黑幕，多看多学，避免填坑才是上上策！！

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