[要懂汇 汇圈神探]“大连山海集团”老总被批捕，大连养老诈骗将被一网打尽！

就在刚刚，大连瓦房店公安局发布了一篇措辞严厉的案情通告，瓦房店市公安局已经正式对大连山海慧发展（集团）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，这跟之前通告只是对大连山海集团瓦房店分部立案更进了一步，并且检察机关已经以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等一众大连山海集团高层人员批准逮捕决定。

目前对大连山海集团案件的处置工作，监管部门成立专门的专案组，奔赴各地分公司依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施，并且公安机关敦促大连山海集团及其下属相关公司帮助从事非法吸收资金的涉案人员（包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理等，含已离职人员）主动到当地公安机关配合调查，将自己在从业期间获取的好处费、返点费、提成费等违法所得全额退缴。

如今参与大连山海集团非法集资的集资参与人唯一正确的作法，就是带着相关投资材料去当地公安机关报案登记，相信公安机关一定会应追尽追，为受害者挽回损失。

到这里大连山海集团的处置就剩下按部就班的走完法定程序，这个在大连盘踞十八年之久的养老诈骗类非法集资公司彻底凉凉，但这只是一个开始，因为大连山海集团盘踞长达十八年之久，在这个期间模仿大连山海集团非法集资模式的诈骗公司层出不穷，不乏一些已经运作十年以上的“大”公司，比如除大连山海集团之外，最出名的大连圣同润享乐吧，也于两天前被一网打尽，高层悉数落网，最快这个星期就能看到相关通告。

大连排名第一和第二的这两家非法集资公司的倒台，可以看得出监管部门已经开始着手全面清除盘踞在大连的养老诈骗类非法集资公司，排名第三和第四的也已经开始不好受了。

连续爆雷两家后，参与这类投资项目的老年人开始组团上门挤兑，只要不傻的都知道，现在这种情况，已经没有多少人敢再投钱进去，资金链断裂只是时间问题，账上钱就这么多，早去有晚去无，等所有人都去的时候，我要是这个公司的老总我直接去自首算了，去年广州有个思购甄选的老总就是这么干的。

现在大连这些养老诈骗类非法集资公司都是同样的套路，都已经形成一种模式了，招大量想快速致富的年轻人去地推，忽悠社区的老人加入，开始白吃白喝，小恩小惠发点礼品鸡蛋，后面再参与就要交门槛费，多少不等（少的几百，多的上万），交了门槛费的就拉进业务员的群里面开始组织活动，时不时在工作日（防止子女跟着一起去）组织老人“会销”，进门先送几个鸡蛋，一小瓶油之类的小东西，利用老人爱占小便宜的心理，每次“会销”都是坐得满满当当的。

然后就是开始推荐旅游团了，大连的这些公司几乎都有自己的旅游公司，想免费旅游就要投更多的钱，投的越多能换到的旅游线路越好，我看到有组织去新马泰的，都是投百万以上的高净值客户。

比如享乐吧，天天打卡签到抢红包，打着旅游幌子来蒙骗老人家，时不时的组织他们参加线下的生日聚会、到公司开会、周边一日两日游什么的，先是在平台上充钱买东西，然后就是投资理财，它根本就没有融资许可证，却一直推各种投资项目，买的产品14个月后返利5000多，比银行返利高好几倍，最后几个月期限越来越长，返利越来越高，最高达到30%，九月底还看到个大妈一次投了八十多万进去，这回是要打水漂了。

总结：这些养老诈骗类非法集资公司都是完美利用了老人爱占小便宜的心理，给老人们洗脑，对公司及线下组织深信不疑，最后在一声声“爸爸妈妈”的叫声中沉沦，棺材本都投进去了。

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