實勘券商OANDA安達，澳洲公司地址不實！多次被美國CFTC警告罰款！負債總額高達1億美元！

實勘券商OANDA安達，澳洲公司地址不實！多次被美國CFTC警告罰款！負債總額高達1億美元！

真相哥收到投資人提供資料，稱之前在安達OANDA對沖交易賬戶盈利8000美金，卻被澳大利亞當地團隊封殺！！

2019年4月11日，ASIC針對持牌外匯及差價合約經紀商發出通知，要求經紀商停止向包括中國在內的部分國家和地區客戶提供金融交易服務。

但是券商OANDA安達身為美國排行第二的平台，仍然將中國客戶開在ASIC之下名下。

投資人表示自己在安達OANDA開了兩個賬戶，共入金17000美金，做的對沖交易，賺了8000美金。但是賬戶突然被封，後台也被禁用。

後續再跟官方客服的溝通中，客戶沒有說明什麼原因，只是稱被澳大利亞當地的合規團隊列入黑名單，並沒有告知具體的違規問題。

赶巧了，真相哥的好兄弟神探，前段時間去實地勘探澳洲券商，於是真相哥便拜託神探也幫忙看看安達在澳洲的公司怎麼樣？？

▶實勘澳洲安達公司

如上圖所示，真相哥在澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)的官網上查到OANDA安達受監管的公司名為OANDAAUSTRALIAPTYLTD，主要營業地址：GRAHAMMORRIS,Level1,60MartinPlaceSYDNEYNSW2000。

通過谷歌地圖搜索，我們可以看到定位是在一棟大樓裡，再讓我們來看看神探到達該地址給真相哥郵寄回來的照片。

據神探給到的實勘結果，神探找到大廈前台核實，該大廈的工作人員說這個地址並沒有叫安達的公司！！

後來神探又根據其他平台，安達留的澳洲公司地址摸了過去，依然沒有找到OANDAAUSTRALIAPTYLTD公司的影子。

得出結論：券商OANDA安達澳大利亞牌照地址不實！公司變動或搬遷都需要對監管機構進行報備，安達此舉可謂是欺上瞞下！背後究竟有什麼貓膩？

▶實際發生交易的公司

通過MT4/5我們可以看到安達實際發生交易的只有兩家公司！！

一家是美國公司名為OANDACorporation，而另一家是波蘭的公司名為OANDATMSBrokersS.A.。

接下來我們再來看看這兩張監管牌照的詳情！！

•波蘭監管牌照

通過波蘭金融監管局(PFSA)的官網，真相哥查到OANDATMSBrokersS.A.這家公司有三條信息！！

經過真相哥的核實，這家名為OANDATMSBrokersS.A.的公司確實是有受到監管的。

但是另外兩家同名公司，一個類別是境內實體的跨境活動，另一個類別是境內實體境外分支機構，兩者其中都不包括中國大陸及中國香港，所以說波蘭(PFSA)並不監管中國大陸和中國香港的外匯交易！！

•美國監管牌照

通過官網我們可以看到OANDA安達，對美國公司的描述是，OANDACorporation 是一家在美國商品期貨交易委員會註冊的期貨經紀商和外匯零售經紀商，也是美國國家期貨協會的一名成員。

真相哥在美國全國期貨協會(NFA)查得的信息（如上圖），OANDACORPORATION這家公司確實是 NFA的會員。

但是，OANDACORPORATION的CFTC賠償案件就有三條！！

一.CFTC責令多倫多公司因違反資本、報告和監管規則而支付50萬美元

具體來說，OANDA未能滿足最低淨資本要求，在支付股息時三度違反股權提取限制，未能滿足某些報告要求，並且未能認真監督與其作為 CFTC註冊人的業務相關的事項。

該命令要求OANDA支付50萬美元的民事罰款，並停止任何進一步違反CFTC規定的行為。

二.OANDA交易貨幣的市場價格和使用的價差沒有反映市場的真實價格。

在此CFTC賠償案件中HenriGuerin的申訴提出了安達的四點問題分別如下：

1.OANDA沒有透露它“充當交易商的檯面”，也就是說，在他的外匯交易中，OANDA是有重大衝突的交易對手。

2.OANDA沒有披露其報價可能嚴重偏離實際市場價格，而這種偏離反過來會產生風險。

3.OANDA沒有“遵守”其規定的保證金政策;

4.OANDA的交易平台軟件阻礙和阻止了及時下單，而及時下單可以避免清算。其中還有一條CFTC賠償案件，真相哥在美國商品期貨交易委員會(CFTC)的官網也有看到，但是裡面詳細的內容已經打不開了，如有想要了解匯友，可以搜一下相關的內容。

另外根據FCM財務數據從2023年7月31日到2023年8月31日，OANDACORPORATION這家公司零售外匯債務總額極高。

較高的零售外匯債務總額可能意味著公司需要遵守更嚴格的法規和監管要求，如資金充足性、反洗錢措施、客戶資金隔離等。

如果公司未能合規或違反了相關規定，可能面臨罰款、監管行動或聲譽損失等風險！！

因此，投資者在考慮外匯公司時，除了關注其零售外匯債務總額較高的優勢，還應該注意相關的隱患，並進行充分的盡職調查和風險評估，以確保選擇到安全可靠的外匯交易平台。

通過美國（NFA）上OANDACORPORATION這家公司的地址，在谷歌地圖上搜索到的實體名字為OANDAUnitedStates。

真相哥看到在網上，大家對這家公司的描述，貌似不是太好，所以這裡真相哥就不好多說什麼了，公司實際的詳細的情況，也只能真相哥後期到美國實際勘探，才能給大夥解惑了。

▶OANDA安達宣布關閉中國業務

關於OANDA安達宣布關閉中國業務，之前新聞就有報導，已經是不爭的事實！！

真相哥在申請安達的真實賬戶時，在選擇中國時顯示無法開設新戶，但是香港地區仍然是可以註冊申請的。

但是在其他平台OANDA首頁評論區，也有匯友反應交易賬戶被強行關閉。

所以真像哥提醒大夥，選擇這家平台交易需三思而後行!!

另外，鑑於很多海外用戶也反映OANDA安達存在出金遲緩且提前扣款的現象，真相哥也提醒大家謹慎選擇這家平台!

目前來說，OANDA已經很少出現在大陸用戶的視野當中，但是大家也一定要注意別被假冒殺豬盤所騙哦!！

從殺豬盤再到知名外匯平台跑路，匯圈彷彿總是充滿陷阱。但是，真相哥相信，只要大家在遭遇黑平台的時候勇敢的站出來，再由我們進行披露，一定能讓更多的匯友避開這些“大坑!”

如果你想要了解更多券商的秘密或投訴，可以添加~

真相哥和好兄弟神探君會盡力為大夥排憂解難

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标签： 券商 公司地址 澳洲