BDSwiss多次被監管處罰!塞浦路斯公司變更品牌!
BDSwiss
BDSwiss作為一個品牌成立於2012年,時至今日已經是一家的金融集團!並宣稱其提供的跨多個資產類別的一系列交易工具,正在為全球超過一百萬的客戶提供外彙和差價合約投資服務。
然而這看似頗有資歷的券商品牌,在卻有著頗多爭議!
近期受到塞浦路斯CySEC罰款
原因是BDSwiss違反了為保護散戶投資者制定的差價合約監管規則,還向英國散戶投資者進行具有誤導性的促銷活動,承諾不切實際的回報,並對投資者造成了巨大損失。
對此,塞浦路斯CySEC對BDSwissHoldingLtd這一實體處以10萬歐元罰款!
2021被年英國FCA列入黑名單
懂哥在探究該事件詳情時還發現!早在2021年BDSwiss就被英國金融業監管局FCA發佈公告,並禁止塞浦路斯經紀商BDSwiss及其所有子公司向英國投資者提供差價合約(CFDs)工具。
通過處罰條例我們得知BDSwiss是受到英國FCA管制的,但在被禁止後還一直在英國違規運營!
2022年被德國BaFin調查並通報
且這類違規運營的事情不止一例!
在2022年3月份德國金融監管機構——聯邦金融監管局BaFin也對BDSwiss發起了調查!並表示根據《德國聯邦銀行法(KWG)》第537(4)條例,該券商沒有在德國開展銀行業務或提供金融服務的授權。
2016和2017兩年連續被塞浦路斯CySEC處罰
BDSwiss還在匯友的客訴中被爆出,其在2016年和2017年兩年中,因有不利於保護客戶利益舉措,還涉嫌違反投資服務法和活動及受監管市場法監管規定!被塞浦路斯CySEC分別罰款5000歐元和150000歐元,合計155000歐元。
可謂是監管機構的入幕之賓了!
塞浦路斯公司變更
另外,懂哥發現BDSwiss受塞浦路斯CySEC監管的實體,BDSwissHoldingLtd在近期被處罰後,突然更變了公司信息!目前以VivernoMarketsLtd這個新身份繼續持有該牌照!
該實體還有自己的官網,域名為“viverno.com”。懂哥通過該網站了解到,viverno稱自己為“金融領域的機構流動性經紀商運營”,並“超越了傳統經紀商”!這是個新品牌?BDSwiss跑路了?
懂哥在BDSwiss官網頁尾找出了個新的答案——“它是BDSLtd的支付處理機構”。
那麼這viverno具體是乾啥的就很耐人尋味了!但由於其才出現在大眾視野短短數月,懂哥也沒更多信息,只能在此給正在通過BDSwiss交易的投資人們提個醒:要注意出入金的渠道是否有所變動,提高警覺以免不必要的糾紛。
公司實體和監管信息
BDSLtd
然後回過頭來看看“BDSLtd”這個公司!
BDSLtd公司是BDSwiss金融集團在塞舌爾公司實體,持有塞舌爾金融服務管理局FSA授權的SecuritiesDealer牌照並受其監管。
值得一提的是BDSwiss還使用該實體註冊了MT4交易平台,並且在MT4上只通過BDSLtd這一實體進行交易。
塞舌爾FSA授權的SecuritiesDealer牌照懂哥要稍微介紹下,該牌照主要是為了從事證券交易而設立的!
但在一些情況下也可以進行外匯交易衍生品,大宗商品,差價合約CFDs服務,不過這就取決於牌照的具體條款與當地金融規則。例如在很多司法管轄區,外匯交易和CFDs等衍生品通常被視為單獨的服務類別,這就可能要求另外的授權或牌照。
BDSMarkets
除了上文提到過的公司外,BDSwiss還在毛里求斯有個公司實體——“BDSMarkets”。 該公司持有毛里求斯金融服務委員會FSC授予的牌照並受到其監管。賦予BDSMarkets兩個許可:
其一:FS-4.1CATEGORY1GLOBALBUSINESSLICENCE
這是針對在毛里求斯註冊,但運營主要是面向境外市場公司所設立的。該許可擁有者才被允許進行國際貿易、投資和其他業務活動。
其二:SEC-2.1BINVESTMENTDEALER(FULLSERVICEDEALEREXCLUDINGUNDERWRITING)
這是頒發給從事投資交易相關服務的個體或公司的執照類型。持有此類執照的投資經紀公司(InvestmentDealer)被授權在毛里求斯從事證券交易和相關的交易服務。
同時,BDSMarkets這個公司實體被BDSwiss用於註冊MT5交易平台,且在MT5上也只用該實體進行交易!
自研交易平台
BDSwiss除了使用懂哥剛剛提到MT4和MT5兩個交易平台外,還自行開發了一套自己的交易平台,並在電腦端和移動端都能部署。
該自研交易平台和往日懂哥常聊的“自研平台”有所不同!其內部數據並非完全由券商掌控,而是接入MT4平台!同時BDSwiss還在相關推廣上宣稱它完全與MT4的可下載版本同步。這就避免了出現券商完全“壟斷”平台數據的可能性,減少了使用的顧慮。
減少了使用的顧慮,不等於沒有顧慮。以上都只是作為一個交易平台最基本的要求罷了。平台的好壞優劣還要看平台的各方面的性能,還有穩定有效長期的維護。這方面懂哥不敢妄下結論,就交由時間來證明吧!懂哥會持續關注。
2000倍槓桿
然後就是槓桿的問題了!BDSwiss動態槓桿最高居然可以拉到2000倍!它意味著您只需要很少的保證金來控制大量的資產,以便在市場上獲得更高的利潤。但是請注意,在高槓桿下進行交易也可能帶來巨大的風險。
為此不少監管機構限制了交易者可以使用的槓桿比例,以保護交易者和市場整體風險。懂哥在次呼籲對槓桿工具的使用要慎之又慎。
以上就是懂哥對BDSwiss一些粗淺的認識,希望能給匯友們起到一定的參考作用。感謝你們的支持!
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