EBONFX超限經營意圖蒙混過關?收割投資者意圖過於明顯!
EBONFX平台
EbonFX平台是一個立志要使外幣和環球支付變得簡單的平台!其成立於2012年,主要提供國際支付解決方案。本質上是一個換彙和支付提供商,並非我們平日里常聊的券商。
那為何要講一個換彙和支付提供商呢?這就得說到EbonFX的前身CompassMarkets了!
據EbonFX官網“ebonfx.com”提供的信息來看,Compass在2022年被Ebang收購併在同年改名為EbonFX!
然而懂哥發現一個令人震驚的事實!CompassMarkets其原官網“compassmarkets.com”在近期才突然暴斃!
經過懂哥核實其在被收購後,原官網依舊在以CompassMarkets的身份在運營!直到2023年中旬才突然貼出品牌重塑的公告。這是否意味著CompassMarkets以“compassmarkets.com”這個空殼的偷偷經營了近一年?
監管信息
同時懂哥還有個有趣的發現!EbonFX居然直接沿用了CompassMarkets在澳大利亞名為CompassGlobalHoldingsPtyLtd的公司實體和牌照。
經核實發現其牌照最後一次更新在2017年,這意味著收購前後EbonFX未對該牌照進行更新!同時表明EbonFX和CompassMarkets其擁有的授權保持一致!
從中可以知道明確的知道,EbonFX被授予的面向零售端的交易產品只有“存付產品”和“外匯合同”。這是符合其“換彙和支付提供商”身份的!
但是!它有依照牌照授權行事嘛?
經營風險
雖說懂哥在多個第三方券商門戶評論網站都看不見EbonFX的身影,但CompassMarkets的這個早該消失的前身卻隨處可見!雖說褒貶不一成極端的兩極分化狀態,但依舊被記錄在冊!這是否意味著其實際上有經營投資方面的交易呢?
旗下自研軟件EbonexAustralia給出了答案,該交易軟件是一個“澳大利亞的加密貨幣在線交易平台”!並且其是由CompassGlobalHoldingsPtyLtd的授權代表——EbonFinancialServicesPtyLimited運營!
這裡就存在三個問題:
其一:
澳大利亞ASIC的數字貨幣相關的牌照,即“數字貨幣交易所授權DigitalCurrencyExchangelicense”,屬於特定的授權。而授予其AR牌照的CompassGlobalHoldingsPtyLtd明顯不具備該資質!這就意味著通過該平台進行的加密貨幣交易均屬於超限經營!
其二:
CompassGlobalHoldingsPtyLtd通過授權,給運營EbonexAustralia交易平台的EbonFinancialServicesPtyLimited澳大利亞AR牌照!這幫助其逃過澳大利亞ASIC的直接監管,意圖通過這種方式蒙混過關!可謂是機關算盡了!
其三:
EbonexAustralia這是個自研的交易平台!本身就存在平台方單方面壟斷信息數據的一大特點,致使平台方和投資者承擔不成比例的風險,再加上EbonFX通過AR授權規避了直接監管!在事實上已經形成了投資者入金就等於待宰的局面!
總結
無論是以前的CompassMarkets或是現在的EbonFX針對零售端的服務,只被澳大利亞ASIC授予“存付產品”和“外匯合同”兩項,這是常見的換彙和支付提供商權限!且公司實體都是CompassGlobalHoldingsPtyLtd。
故而將其授予AR的牌照,用作加密貨幣交易屬於超限經營!同時其授權第三方AR牌照用於運營自己交易平台的手段明顯就是監守自盜!規避監管!同時有明顯收割投資者的意圖!懂哥建議即刻遠離!
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