[要懂汇 汇圈神探]TFI就是个黑平台！套牌公司捏造罪名，要求客户缴纳罚款！

TFI就是个黑平台！套牌公司捏造罪名，要求客户缴纳罚款！

TFI—6万U不让出金！要先交罚款才能出？

近期神探收到一个关于TFI交易市场的求助客诉！

TFI自称可以为其客户提供专业的货币解决方案。同时其公司实体TFIMarketsLtd是一家受塞浦路斯中央银行监管的电子货币机构和一家受塞浦路斯证券交易委员会监管的投资公司！

而我们的投资人正是通过TFI交易市场投入了6万USDT，并通过其所提供的MT5平台进行加密货币的投资。然而当投资人获得收益想要提取收益时却遭到TFI的限制，并表示投资人有违规行为必须缴纳一笔罚款才能提取！

神探就震惊了！要知道券商通常不具备处罚违规投资人的权力。

券商主要是提供证券交易和投资服务的机构，他们不属于金融监管机构，无权对违规投资人直接处罚或收取罚款。当由监管机构对其进行相应处理。券商在此过程起到配合监管机构的调查，但真正的罚款等处罚权力还是由监管机构来执行。

此外，从投资人提供的信息和交易截图可以知道，其在2023年的9月份就开始在TFI上和其提供的MT5平台进行交易了！但是！神探直接使用MT5平台搜索“TFI”时却发现并不能检索到相关服务器！

反倒是在MT4平台上找到了TFIMarketsLtd所提供的服务器！

难道是投资人提供的信息有误！？经过投资人再三确认后神探预感事情绝不简单。因为神探发现MT4平台上找到了TFIMarketsLtd服务器所指向的官方网址与投资人给的网址并不一致！同时直指另一个平台TFIFX！

投资人给到的是“tfimarkets.com”而神探找到的是“www.tfifx.com”。更有趣的是这二者都声称，受塞浦路斯中央银行监管的电子货币机构和受塞浦路斯证券交易委员会监管！连编号都保持一致！

于是神探立马转战塞浦路斯证券和交易委员会CySEC官网！核实TFIMarketsLtd.这个公司实体的具体信息！

从中可知的确有一家名为TFIMarketsLtd.的公司受到塞浦路斯CySEC的监管。并且被授予经营期权、期货、掉期交易、远期交易和任何其他与商品相关的衍生品合约的权利！

最最最重要的是！塞浦路斯CySEC明确记录了TFIMarketsLtd.的官网为“www.tfifx.com”！

而该网站明确的写明自己是TFIMarketsLtd.的商标名称。并表示只为欧洲经济区(“EEA")一些国家提供跨境服务！同目前时更是只使用MT4平台进行交易！

不仅如此！TFIMarketsLtd.早在2023年7月就获得了塞浦路斯中央银行监管的电子货币机构牌照！而“tfimarkets.com”却一直到半年后的2024年1月才进行报道！神探想说什么不言而寓。

至此事情已经明了，显然TFI和TFIFX并非“一家”。而TFIMarketsLtd.从始至终都是在TFIFX品牌下运营的！而坑骗投资人的TFI就是一个套牌TFIMarketsLtd.的虚假平台！是赤裸裸的黑平台！

神探正在想方设法的投资人找回损失！同时借此提醒其他潜在受害人，立即停止通过TFI平台进行任何交易，不要支付任何额外费用，神探会试着向当地执法或监管机构报告此事。

同时特别提醒各位，请记住任何金融投资前都应进行彻底的调查和研究，并确保交易平台和提供服务的机构是完全合法和受到相应监管机构的监管。如有疑问可以直接联系相关监管机构或联系神探。

在此提醒各位投资人，投资需谨慎，请大伙擦亮双眼！！

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