[要懂汇今日曝光]警惕！BBITrading三家同名公司，无监管状态拖欠违规，暗中经营转移资金！-要懂汇app下载

警惕！BBITrading三家同名公司，无监管状态拖欠违规，暗中经营转移资金！

一个月前毒舌君查过一个只做中国市场的无监管黑平台BBITrading，检验过该平台MT4造假，无监管的致命问题，感兴趣的汇友可以走传送门去瞧瞧：

BBITrading无监管黑平台！MT4造假！自研卷钱简单粗暴！甚至不设客服！？

●同名公司暗中同步更新，账户危机重重

BBITrading宣称是美国注册，美国（NFA）监管，是一家向国人开放的美国券商。通过上一次（详见链接）冒牌MT4的调查，BBITrading用来发生交易的是位于美国科罗拉多州名为BBITradingMarketsLimited的一家公司。

这家公司的性质是代理运营，代理人是名字为DONGWANG的国人，公司由成立到现在只偶尔有变动，自从2020年5月DONGWANG接手代理运营后，至2022年2月-8月直接由信誉违规转为拖欠状态！在毒舌君上一次调查的文章里，已经证明了这家公司并没有美国（NFA）牌照，无有效监管！

所以，这家美国公司仅仅是为了继续运营BBITradingMarketsLimited交易平台？还是为了将客户账户里的资金转移到该公司旗下而存在的呢？

▸BBITRADINGMARKETSLIMITED◂

毒舌君搜索了一下BBITrading旗下的其他公司，发现BBITrading注册的实体公司除了美国的BBITradingMarketsLimited之外还有一家加拿大的同名公司。

可以看见，这家公司是在2020年9月被更名为BBITradingMarketsLimited，此前公司名称为EFCMARKETLIMITED。而这个EFCMARKETLIMITED是一家臭名昭著已经跑路的资金盘！

那么EFC与BBI是什么关系？是EFC改名换姓卷土重来？还是通过渠道买下了跑路的EFC加拿大公司呢？

▸BBITRADINGMARKETSLIMITED◂

毒舌君在查询BBITrading官网的时候，发现香港居然还有一家同名公司BBITRADINGMARKETSLIMITED！注册时间是2020年5月，目前应该是作为BBITrading的本部在运营。但是该公司并未受到香港（SFC）的监管，如果作为证券、外汇等交易公司使用的话，是没有任何监管可言，资金属实是没有安全保障的！

BBITRADING先后将旗下同名的3家公司在2020-2022年间发生股权变动和命名统一，在官网公布的信息中隐藏了香港BBITRADINGMARKETSLIMITED以外的美国和加拿大两家同名公司，并且美国公司不是NFA会员，加拿大牌照不监管外汇！看来BBITRADING是想要搞一波大事情！

●登录自研平台容易出现无效账户？

在官网的常见问题中，投资人使用BBITrading自研平台交易最常遇到的是无效账户这个问题，官方仅以一句“投资人输错密码”就掩盖了各种导致“账户无效”的问题！

通常在使用自研交易平台的过程中，真正干扰到投资人导致账户登录无效的问题包括：

因卡顿导致登录不上，平台运营拉跨导致长时间维护，交易量大网络波动大导致持续登录不上，被第三方攻击导致平台崩溃，或者因插件损害导致客户端插件丢失，甚至有可能因盈利被黑平台单方面封禁……

而BBITrading的客服以“你密码输错了”轻飘飘一句话，一脚踢开投资人，会不会太过于敷衍了？

总而言之，宣称只做国人市场的BBITrading在无效监管和自研平台中并没有为投资人资金安全作保障的打算。账户不管开在美国、香港还是加拿大都不受监管！已入金的汇友们，请尽快出金，减少损失！

还是那句话！投资人想要公平完善的外汇交易还是要选择大品牌和相对权威的交易平台，避免交易商自研交易平台，造成绝对控权的交易环境，确保交易的公平性和资金安全！

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标签： 三家 状态 资金