BDSwiss多次被监管处罚！塞浦路斯公司变更品牌！

BDSwiss

BDSwiss作为一个品牌成立于2012年，时至今日已经是一家的金融集团！并宣称其提供的跨多个资产类别的一系列交易工具，正在为全球超过一百万的客户提供外汇和差价合约投资服务。

然而这看似颇有资历的券商品牌，在却有着颇多争议！

近期受到塞浦路斯CySEC罚款

原因是BDSwiss违反了为保护散户投资者制定的差价合约监管规则，还向英国散户投资者进行具有误导性的促销活动，承诺不切实际的回报，并对投资者造成了巨大损失。

对此，塞浦路斯CySEC对BDSwissHoldingLtd这一实体处以10万欧元罚款！

2021被年英国FCA列入黑名单

懂哥在探究该事件详情时还发现！早在2021年BDSwiss就被英国金融业监管局FCA发布公告，并禁止塞浦路斯经纪商BDSwiss及其所有子公司向英国投资者提供差价合约（CFDs）工具。

通过处罚条例我们得知BDSwiss是受到英国FCA管制的，但在被禁止后还一直在英国违规运营！

2022年被德国BaFin调查并通报

且这类违规运营的事情不止一例！

在2022年3月份德国金融监管机构——联邦金融监管局BaFin也对BDSwiss发起了调查！并表示根据《德国联邦银行法(KWG)》第537(4)条例，该券商没有在德国开展银行业务或提供金融服务的授权。

2016和2017两年连续被塞浦路斯CySEC处罚

BDSwiss还在汇友的客诉中被爆出，其在2016年和2017年两年中，因有不利于保护客户利益举措，还涉嫌违反投资服务法和活动及受监管市场法监管规定！被塞浦路斯CySEC分别罚款5000欧元和150000欧元，合计155000欧元。

可谓是监管机构的入幕之宾了！

塞浦路斯公司变更

另外，懂哥发现BDSwiss受塞浦路斯CySEC监管的实体，BDSwissHoldingLtd在近期被处罚后，突然更变了公司信息！目前以VivernoMarketsLtd这个新身份继续持有该牌照！

该实体还有自己的官网，域名为“viverno.com”。懂哥通过该网站了解到，viverno称自己为“金融领域的机构流动性经纪商运营”，并“超越了传统经纪商”！这是个新品牌？BDSwiss跑路了？

懂哥在BDSwiss官网页尾找出了个新的答案——“它是BDSLtd的支付处理机构”。

那么这viverno具体是干啥的就很耐人寻味了！但由于其才出现在大众视野短短数月，懂哥也没更多信息，只能在此给正在通过BDSwiss交易的投资人们提个醒：要注意出入金的渠道是否有所变动，提高警觉以免不必要的纠纷。

公司实体和监管信息

BDSLtd

然后回过头来看看“BDSLtd”这个公司！

BDSLtd公司是BDSwiss金融集团在塞舌尔公司实体，持有塞舌尔金融服务管理局FSA授权的SecuritiesDealer牌照并受其监管。

值得一提的是BDSwiss还使用该实体注册了MT4交易平台，并且在MT4上只通过BDSLtd这一实体进行交易。

塞舌尔FSA授权的SecuritiesDealer牌照懂哥要稍微介绍下，该牌照主要是为了从事证券交易而设立的！

但在一些情况下也可以进行外汇交易衍生品，大宗商品，差价合约CFDs服务，不过这就取决于牌照的具体条款与当地金融规则。例如在很多司法管辖区，外汇交易和CFDs等衍生品通常被视为单独的服务类别，这就可能要求另外的授权或牌照。

BDSMarkets

除了上文提到过的公司外，BDSwiss还在毛里求斯有个公司实体——“BDSMarkets”。

该公司持有毛里求斯金融服务委员会FSC授予的牌照并受到其监管。赋予BDSMarkets两个许可：

其一：FS-4.1CATEGORY1GLOBALBUSINESSLICENCE

这是针对在毛里求斯注册，但运营主要是面向境外市场公司所设立的。该许可拥有者才被允许进行国际贸易、投资和其他业务活动。

其二：SEC-2.1BINVESTMENTDEALER(FULLSERVICEDEALEREXCLUDINGUNDERWRITING)

这是颁发给从事投资交易相关服务的个体或公司的执照类型。持有此类执照的投资经纪公司（InvestmentDealer）被授权在毛里求斯从事证券交易和相关的交易服务。

同时，BDSMarkets这个公司实体被BDSwiss用于注册MT5交易平台，且在MT5上也只用该实体进行交易！

自研交易平台

BDSwiss除了使用懂哥刚刚提到MT4和MT5两个交易平台外，还自行开发了一套自己的交易平台，并在电脑端和移动端都能部署。

该自研交易平台和往日懂哥常聊的“自研平台”有所不同！其内部数据并非完全由券商掌控，而是接入MT4平台！同时BDSwiss还在相关推广上宣称它完全与MT4的可下载版本同步。这就避免了出现券商完全“垄断”平台数据的可能性，减少了使用的顾虑。

减少了使用的顾虑，不等于没有顾虑。以上都只是作为一个交易平台最基本的要求罢了。平台的好坏优劣还要看平台的各方面的性能，还有稳定有效长期的维护。这方面懂哥不敢妄下结论，就交由时间来证明吧！懂哥会持续关注。

2000倍杠杆

然后就是杠杆的问题了！BDSwiss动态杠杆最高居然可以拉到2000倍！它意味着您只需要很少的保证金来控制大量的资产，以便在市场上获得更高的利润。但是请注意，在高杠杆下进行交易也可能带来巨大的风险。

为此不少监管机构限制了交易者可以使用的杠杆比例，以保护交易者和市场整体风险。懂哥在次呼吁对杠杆工具的使用要慎之又慎。

以上就是懂哥对BDSwiss一些粗浅的认识，希望能给汇友们起到一定的参考作用。感谢你们的支持！

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标签： 塞浦路斯 今日 品牌