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LONGASIA长亚集团监管失效反而异常活跃?这是要携款跑路!

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LONGASIA长亚集团监管失效反而异常活跃?这是要携款跑路!

     

LONGASIA长亚集团

LONGASIA长亚集团自称是,由一群金融爱好者开始,并于2012年开始运营的金融经纪商。足迹世界各个主要城市,尤其是亚太地区,并都建立了良好的声誉。

然而事实并非如此!不然懂哥也不用拿出来说事了。   

如上,随便点开有关的第三方平台!在LONGASIA的界面内总能看见各种的客诉!甚至其被指出卡出金长达一年之久,且得不到客服回复!甚至还有“分批出金”这种滑天下大稽的出金方式!

      

身份归属不明公司

随着懂哥对其客诉的跟进!发现一些离奇的巧合:

同样名为LONGASIA的公司居然有两家!前者大概于2018年进入国内投资者的视野里,但只经营了两年就在2020年顶着一屁股烂债消声灭迹了!   

不久后顶着相同名字,不同logo不同的LONGASIA就接踵而至!一前一后就是如此巧合……当时就有一些被原跑路LONGASIA坑害的投资人找上门去!

但是结果很明显,该投资人的控诉被“不是同一实体”给驳回了!同时懂哥发现一个有趣的细节:LONGASIA邮件中提到的“LongAsiaCapitalPteLtd”这个实体!无论是在过去的LONGASIA,还是在现在的LONGASIA都不曾提及!   

事后有一细节更是耐人寻味!要知道出现这档事,明智的选择当然是站出来公开声明,并让自己与前者划清界限才是!但有趣的不就来了,LONGASIA选择了冷处理,默默的等待事情的冷却!其中的门道懂哥不懂也不敢瞎说,就交由汇友们自行斟酌。。。

      

监管信息

近期懂哥浏览其官网时发现——LONGASIA隐藏了监管信息!

要知道在过去,可以直观的看见LONGASIA宣称的所有监管:   

加拿大MSB

新西兰FSP

澳大利亚ASIC

而现如今该页面不但没有了相关信息!而且其官网其他也面也都找不到一点相关内容,这就大大引发了懂哥我的好奇心!

澳大利亚ASIC

发现这受澳大利亚监管的公司LONGASIAGROUPSNZPTYLTD,持有的是AR授权牌照,其上并不受澳大利亚ASIC的直接监管!   

并且该牌照本身所被赋予的交易权限极少!无论是期货、外汇还是衍生物或大众商品都不被许可;同时该牌照还不能服务于零售端的客户。这意味着该牌照对于大多数投资者来说就是摆设!

新西兰FSP

而这所谓的新西兰FSP更是离谱!要知道其全名是新西兰金融服务商注册处。根本不是金融监管机构!新西兰金融市场管理局FMA才是!   

但是很明显哪怕懂哥我模糊搜索后,在新西兰FMA官网也找不到向关联的受监管公司实体!于是又转战新西兰金融服务商注册处FSP!

   

懂哥终于找到了LONGASIA在新西兰的实体LONGASIAGROUPSNZLIMITED!不过结果更是大跌眼镜,因为该实体在新西兰FSP已经注销了!并且懂哥也在相关信息栏中确定,该实体从始至终都没被新西兰任何官方机构授予过金融服务的权限!

加拿大MSB   

这个找加拿大MSB监管下的公司也是一样的境遇,该牌照早在今年的2月份就到期!如今更是被加拿大MSB划入到撤销的状态下!值得注意的是其在加拿大的法定名为INTERESTARBITRAGELIMITED,但用于运营的名称还是LONGASIAGROUPNZ!

      

交易平台及实体

扒完LONGASIA的监管信息后,懂哥顿感事情不妙!马不停蹄的开始检查其唯一用于交易的平台——MT4上的信息!   

不扒不要紧一扒吓一跳!其用于注册MT4平台的公司竟然是在新西兰的LONGASIAGROUPSLIMITED,并且用于交易的公司也是它!但是要知道该实体在新西兰是不受监管的!同时早在2021年6月份该公司就已被注销!

   

那么问题就来了!LONGASIA究竟是如何用一个已经注销的公司交易呢?客户的资金又汇入何处?又是否有真正进入交易市场中?这里懂哥没法给个定数。

但是参考其在各地区实体的命名方式和目前的实际情况,懂哥甚至可以断定,LONGASIA通过公司有通过命名混淆视听并偷偷挪动资金!同时可以肯定的是LONGASIA目前所有经营都不受监管,所有的资金转移都涉嫌违法!

      

异常的活跃

与DMTTECH合作

同时懂哥还发现LONGASIA在今年加拿大MSB牌照到期后反而异常的活跃!

是以世界知名经济商的身份和DMTTECH合作。对!一家“三无”的世界知名经纪商!在信口雌黄保证——“每个月能有20%-30%的收益!!”    

表面上是投资人通过经纪人介绍,在DMTTECH登记,后由DMTTECH提供合作券商给投资人开户入金,再由基金经理进行后续的账户操作,最后盈亏自负。一切貌似看上去一切正常,实则其中是暗波汹涌!!实际两者一起操控后台数据,欺诈投资人,赚取不义之财!

与汇佳资本合作

然后又马不停蹄的和AboutClarkWellCapital汇佳资本展开合作!

   

这汇佳资本也是了不得,自称从2017-2022年这五年间创造了400%的收益率,2022年开始在香港成立ClarkWellCapitalLtd公司并开展亚洲业务!

有趣的是汇佳资本在香港真的是一点信息都不舍得留的,这空白的一片怕是在告诉我们这就是个空壳!除此之外懂哥再也找不到与之相关的信息,更别提那个在海外的实体!   

 

同时懂哥在香港SFC的持牌信息中也搜索不到该相关实体!结果就显而易见了!这个所谓的汇佳资本就是带噱头的空壳子!明显就是一个精心布置骗局!

      

总结

就目前来看LONGASIA完全不具备被信赖的条件!且目前所有监管均以过期或失效!同时其异常的活跃让懂哥不得不怀疑这是跑路前最后的狂欢!懂哥再次提醒投资者们要与LONGASIA保持距离!

      

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